Polícia Civil cumpre mandados contra suspeitos de estelionato virtual e lavagem de dinheiro em Salvador

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, na manhã desta terça-feira (19), quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos investigados por envolvimento em crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O cumprimento dos mandados faz parte de uma operação integrada com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, responsável pela investigação. 

As diligências ocorreram nos bairros de Jardim Armação e Cassange, em Salvador, e os alvos são supostos integrantes de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento de cartão de crédito.

A investigação, iniciada pelas forças de segurança potiguares, aponta que o grupo utilizava mecanismos fraudulentos para gerar links falsos de pagamento, realizando transações com cartões de crédito clonados e utilizando contas bancárias de terceiros, “laranjas”, para movimentação dos valores ilícitos.

O modus operandi consistia na criação de contas em nome de terceiros, geração de links de pagamento dentro da própria plataforma, realização de pagamentos com cartões clonados e, após o crédito dos valores, transferência imediata dos recursos para outras contas por meio de PIX, dificultando o rastreamento financeiro. Esse movimento ocorria a partir de empresas de fachada, supostamente voltadas à comercialização de suplementos alimentares.

Além do cumprimento dos mandados de prisão, também foi executada ordem judicial de sequestro de dois veículos de luxo pertencentes aos investigados: um veículo modelo Kia Sorento e uma BMW 320.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos investigados foi autuado em flagrante pelo comércio ilegal de anabolizantes.

Do Bahia Notícias